Chính quyền Anh tịch thu 3 NFT trong vụ điều tra gian lận thuế VAT lên đến 1,4 triệu bảng Anh

Thứ Hai 28/08/2023
GVN360

Ngoài NFT, chính quyền Anh còn thu giữ một số tài sản tiền điện tử khác trong vụ điều tra gian lận thuế.

Lần đầu tiên trong lịch sử Vương quốc Anh, các nhà chức trách nước này đã thu giữ 3 NFT trong một cuộc điều tra. Cụ thể thì Cơ quan thuế của Vương quốc Anh (Her Majesty’s Revenue & Customs) đã thu giữ 3 NFT trong một cuộc điều tra liên quan đến một trang web của 250 công ty vỏ bọc (shell company). Các NFT bị tịch thu được cho là một phần trong gian lận thuế VAT khoảng 1,4 triệu bảng Anh, và có 3 người đã bị bắt.

LONDON, UNITED KINGDOM – 2020/02/05: A woman walks past HM Revenue & Customs building on Whitehall in London. (Photo by Dinendra Haria/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

HMRC cho biết họ là cơ quan pháp luật đầu tiên của Vương quốc Anh thu giữ NFT. Cùng với 3 NFT kia thì HMRC còn thu giữ một số tài sản tiền điện tử khác trị giá lên đến 5000 USD. HMRC hé lộ các nghi phạm đã dùng những phương pháp phức tạp để che giấu danh tính, bao gồm việc dùng danh tính giả mạo hoặc bị lấy cắp, địa chỉ giả mạo, số điện thoại di động chưa đăng ký, VPN, hóa đơn giả, và hàng trăm công ty vỏ bọc khác nhau.

Đại diện của HMRC noi rằng việc tịch thu NFT sẽ là lời cảnh báo đối với những ai có ý định dùng tài sản tiền điện tử để giấu tiền khỏi tai mắt của HMRC. Cơ quan này sẽ liên tục thích nghi với công nghệ mới để bảo đảm theo kịp những tên tội phạm có ý đồ xấu trên không gian mạng.

Tóm tắt ý chính:

Lần đầu tiên trong lịch sử Vương quốc Anh, các nhà chức trách đã thu giữ 3 NFT trong một cuộc điều tra trang web của 250 công ty vỏ bọc
Các NFT bị tịch thu được cho là một phần trong gian lận thuế VAT khoảng 1,4 triệu bảng Anh, và có 3 người đã bị bắt
Chính quyền còn thu giữ một số tài sản tiền điện tử khác trị giá lên đến 5000 USD
Các nghi phạm đã dùng những phương pháp phức tạp để che giấu danh tính, trong đó có dùng công ty vỏ bọc

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GEARVN như:

Nguồn: PC Gamer