CEO dịch vụ rửa hàng trăm triệu đô tiền ảo nhận tội, đối mặt với án phạt lên đến 20 năm tù

Thứ Hai 28/08/2023
GVN360

CEO công ty Helix thậm chí còn quảng bá dịch vụ rửa tiền ảo cho kẻ gian.

Theo CoinDesk báo cáo thì Larry Dean Harmon – CEO của công ty Helix – vừa mới nhận tội danh liên quan đến việc rửa tiền ảo. Trước đó, Mạng lưới Treasury Financial Crimes Enforcement Network của Hoa Kỳ (FinCEN) đã cáo buộc anh ta về tội đã giúp bọn tội phạm rửa hàng trăm triệu USD thông qua quy trình gọi là “Bitcoin mixing”.

Về cơ bản, Bitcoin mixing là một phương pháp “cá nhân hóa” Bitcoin bằng cách kết hợp nhiều quỹ của mọi người vào một giao dịch và sau đó được chia đều cho tất cả người tham gia. Mấu chốt ở đây là khi nhận lại tiền ảo, những người tham gia sẽ không biết được số tiền mình nhận là đến từ đâu. Thậm chí, có khi ngay cả bên thực hiện việc “gộp” những giao dịch này lại cũng không biết được số tiền nào đã đi về đâu. Chính vì điều này nên Bitcoin mixing trở thành một thứ rất hấp dẫn trong mắt bọn tội phạm trên mạng.

Hồi tháng 10/2020, FinCEN cho biết từ năm 2014 đến 2017, Harmon đã thực hiện hơn 1.225.000 giao dịch cho khách hàng và nó được liên kết với các địa chỉ ví tiền ảo đã gửi hoặc nhận hơn 311 triệu USD thông qua Helix. Tuy nhiên, anh ta không hề đăng ký Helix hoặc Coin Ninja (công ty khác của Harmon) là những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ.

Theo FinCEN, Helix còn quảng cáo dịch vụ của mình như một nơi để khách hàng có thể tìm những món hàng cấm, chất kích thích, nội dung 18+ và có thể thanh toán một cách ẩn danh. Ngoài ra, Harmon còn giao dịch với những tên tội phạm khác. Tất cả những điều này đã khiến Harmon trở thành người đầu tiên tại Mỹ bị buộc tội cung cấp dịch vụ Bitcoin mixing.

Quay lại với Harmon thì FinCEN đã đưa ra hình phạt 60 triệu USD vào tháng 10/2020. Còn cáo buộc mà anh ta đã nhận tội sẽ có mức án tối đa là 20 năm trong nhà tù liên bang. Ngoài ra, anh ta cũng sẽ bị tịch thu rất nhiều thứ khác nữa.

Tóm tắt ý chính:

Larry Dean Harmon – CEO của công ty Helix – vừa mới nhận tội danh liên quan đến việc rửa tiền ảo
Anh bị cáo buộc về tội đã giúp bọn tội phạm rửa hàng trăm triệu USD thông qua quy trình “Bitcoin mixing”
Cơ bản, Bitcoin mixing sẽ kết hợp nhiều quỹ của mọi người vào một giao dịch rồi chia đều cho tất cả người tham gia
Mấu chốt là khi nhận lại tiền, những người tham gia sẽ không biết được số tiền mình nhận là đến từ đâu
Từ năm 2014 đến 2017, Harmon đã thực hiện hơn 1.225.000 giao dịch và nó được liên kết với các ví tiền ảo đã gửi hoặc nhận hơn 311 triệu USD thông qua Helix

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:

Nguồn: tom’s HARDWARE

Mời các bạn theo dõi fanpage của chúng mình theo đường link dưới đây để cập nhật những tin tức về game, công nghệ và nhiều thông tin thú vị khác nữa nhé!