Sàn giao dịch tiền BitConnect bị phát hiện lừa đảo, nhà đầu tư mất đến 2 tỷ đô
BitConnect đã thực hiện vụ lừa đảo cùng với một mạng lưới quảng bá trên toàn cầu.
Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ (SEC) vừa mới cho biết BitConnect đã lừa các nhà đầu tư bán lẻ 2 tỷ USD trong năm 2017 & 2018 bằng cách dùng bot giao dịch tiền điện tử và hứa hẹn là sẽ có lợi nhuận. SEC cho biết thay vì triển khai quỹ đầu tư để giao dịch với bot, BitConnect đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư bằng cách chuyển các khoản tiền đó đến địa chỉ ví tiền ảo của những người và tổ chức đang hỗ trợ BitConnect hoàn thành kế hoạch của công ty này.
Danh sách những người liên quan được cho là bao gồm cả nhà sáng lập BitConnect tên Satish Kumbhani, trưởng nhóm quảng bá Glenn Arcaro, cùng với một mạng lưới gồm những người quảng bá trên toàn cầu. Những người này được trả hoa hồng khi thực hiện các vụ lừa đảo trót lọt. SEC lưu ý các nhà đầu tư rằng kẻ gian đang liên tiếp lợi dụng tiền điện tử để lừa đảo, khiến nhiều người tiền mất tật mang; vì thế nên phải thật sự cẩn trọng khi bước chân vào mảng này.
Tóm tắt ý chính:
- Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ cho biết BitConnect đã lừa các nhà đầu tư 2 tỷ đô trong năm 2017 & 2018
- Cách thực hiện là họ đã dùng bot giao dịch tiền điện tử và hứa hẹn là sẽ có lợi nhuận
- Nhưng thay vì triển khai quỹ đầu tư để giao dịch với bot, BitConnect đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư
- Sau đó họ chuyển các khoản tiền này đến ví tiền ảo của những người và tổ chức đang hỗ trợ BitConnect thực hiện mục tiêu riêng
- Nhà sáng lập BitConnect Satish Kumbhani được cho là có liên quan đến vụ việc này
Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại GVN 360 như:
- CEO dịch vụ rửa hàng trăm triệu đô tiền ảo nhận tội, đối mặt với án phạt lên đến 20 năm tù
- Intel công bố nắm cổ phần sàn giao dịch tiền ảo Coinbase, từng đẩy giá Bitcoin lên mức kỷ lục 64.000 đô
- Một công ty gây tranh cãi với kế hoạch biến 58 ha đất tại New York thành trang trại năng lượng mặt trời để đào tiền ảo
Nguồn: tom’s HARDWARE
